La Audiencia Nacional se prepara para celebrar un juicio cuyas investigaciones se iniciaron en 1999. Más de 25 años después, un tribunal de Sala de lo Penal procesará a una decena de acusados por fraude relacionado con el turismo en Canarias, aunque con tintes mafiosos; y los jueces se enfrentan a lo inevitable después de que el juicio haya acumulado papel y polvo durante décadas: varios policías que debían testificar han muerto, algunas grabaciones de audio que se suponía debían escucharse en la sala se perdieron en una inundación y los testigos no se presentaron. El caso en el que se lleva a juicio a un empresario identificado como testaferro de un criminal británico conocido por planear el «atraco del siglo XX» en el Reino Unido es un claro ejemplo del colapso de algunos tribunales españoles, que está provocando que el poder judicial ya no cumpla su función.
Mohamed Jamil Derbah, nacido en Líbano pero afincado en Tenerife, se encuentra en el banquillo de los acusados como principal acusado desde el jueves. Según la fiscalía, él era «el responsable de la organización» que tenía como objetivo atraer turistas a las calles de Canarias y venderles paquetes vacacionales imposibles, vender propiedades inexistentes a ciudadanos extranjeros y obligar a las empresas cercanas a las playas a pagarles algún tipo de canon para garantizar la seguridad en la zona. El nombre de este libanés quedó estrechamente asociado a finales de los años 90 con el de John Palmer, un criminal inglés que perpetró el famoso robo de lingotes de oro en Heathrow en 1983. Palmer fue asesinado en 2015 y, según fuentes de la investigación, Mohamed Jamil Derbah fue identificado como su «hombre de confianza» y la persona que construyó un imperio inmobiliario en Canarias que ocultó el dinero de aquel robo.
El libanés fue detenido en noviembre de 2001 en una operación en la que la policía inglesa colaboró con la española y estuvo implicada en la creación del fraude, que contaba con colaboradores en todo el mundo y medios económicos para trasladar los beneficios del «turismo» a paraísos fiscales. El caso ante el tribunal regional investigaba la falsificación de tarjetas de crédito y el blanqueo de dinero e involucraba al director de una sucursal bancaria, varios informantes y dos miembros de las fuerzas de seguridad.
La antigüedad de la causa se desprende de que el juez de instrucción era Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción N° 5 de la Corte Nacional de Justicia, quien fue inhabilitado como juez en 2012. Y otro ejemplo: algunas de las cantidades reportadas por el fiscal Modo operandoi de este organismo se calculan en pesetas.
Según su defensa, Mohamed Jamil Derbah pasó ocho meses en una prisión improvisada tras su arresto antes de ser puesto en libertad y pasó 19 años de su vida acudiendo a los tribunales todos los meses y firmando con su nombre para asegurarse de que no pudiera escapar. Hace menos de un año, en mayo de 2025, su nombre volvió a ser noticia por un operativo en el que murieron tres policías, entre ellos el inspector jefe Francisco Moar, que se había hecho cargo. El caso Tito BerniUn escándalo de corrupción que involucra a un exdiputado del PSOE canario. Derbah es actualmente un empresario “todopoderoso” del sur de Tenerife, según lo definen quienes han hecho negocios con él, y es propietario de una empresa de medios de comunicación, un gran complejo hotelero e incluso un partido político (Fuerza Canaria).
Pero en el fondo no se puede esperar gran cosa de la vista de una antigua investigación ante la Audiencia Nacional como ésta. Según fuentes jurídicas, el libanés, acusado junto con otros dos hermanos, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel. Las dilaciones indebidas se aplican lógicamente automáticamente a la pena cumplida, casi como una penitencia al firmar ante el tribunal por un tercio de su vida.
Las negociaciones se prolongarán, si nada cambia, hasta el 13 de febrero, según los documentos de que dispone EL PAÍS, pero tampoco en esto hay grandes expectativas. El tribunal ya ha anunciado que habrá problemas. En primer lugar, porque no se pueden escuchar todas las grabaciones de las intervenciones telefónicas «debido a una inundación en las oficinas de la Comisaría General de Información» de la policía, que ha «destruido e inutilizado» todos los soportes físicos de las audiciones. Tampoco fue posible localizar a un testigo protegido sugerido por el Departamento de Estado, ni a otro testigo que salió de prisión en agosto de 2007 y de quien el Departamento Correccional ha informado ahora que «no tiene dirección». “También se le informa de la muerte de dos agentes de la policía nacional propuestos por el fiscal”, explica el tribunal.
Uno de los motivos del retraso, según las fuentes consultadas, es que el fiscal del caso quiso convertir el juicio en sumario añadiendo delitos más graves como la falsificación. Un paso legal muy técnico, pero que requiere que se pida a todos los acusados que testifiquen nuevamente. Otras voces reconocen que hubo negligencia y que la investigación se hizo a trompicones, sin que finalmente se investigara más el crimen. Algunos de los imputados de la defensa propondrán la nulidad de hecho de todo el procedimiento. Y con estos mechas, la Audiencia Nacional iniciará la fase final de uno de sus casos más antiguos. Si no, la mayoría.
