El titular del Juzgado de Instrucción N° 5 de la Corte Nacional de Justicia, Santiago Pedraz, investiga una vasta red de lavado de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La investigación, que tiene implicaciones para varios países europeos, ha acusado a seis personas, entre ellas Alejandro Betancourt, un magnate venezolano propietario de la rentable marca española de gafas de sol Hawkers, entre muchas otras empresas. Después de que el juez Pedraz emitiera una orden de arresto a Londres, logró recibir allí su declaración el pasado mes de octubre y acaba de desclasificar el caso. España ha solicitado al Reino Unido su extradición, confirman diversas fuentes jurídicas.
El 10 de septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción recibió una solicitud de la Fiscalía de Zurich (Suiza) a España para sumarse a una investigación ya en curso en varios países que analiza el blanqueo de capitales vinculado a la Empresa Estatal Petrolera de Venezuela (PDVSA) y la Agencia Nacional de Impuestos de ese país. Lo llamaron Operación Bolívar.
Zurich dijo que habían estado investigando durante años basándose en “información espontánea” del Departamento de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos (Investigaciones de seguridad nacional), que advirtió contra este tipo de blanqueo de dinero. En rigor, el origen criminal se encuentra en el país americano. Ante «la gravedad de los hechos», la agencia anticorrupción decidió abrir una investigación centrada en «la operación expoliadora del Estado venezolano» a través de «operaciones de cambio de divisas» realizadas a través del petróleo, según los documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS.
Tras solicitar varios informes a la policía, el ministerio presentó una denuncia el 17 de junio de 2025 contra Betancourt, así como contra su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga y otras tres personas, dos de ellas también del país bolivariano. Los investigadores principales están afiliados a la bolichicosun grupo de empresarios venezolanos que lograron amasar una fortuna en el país al calor del chavismo entre 2009 y 2011.
La actual investigación -que fue desclasificada el 11 de noviembre- cree que la malversación comenzó en 2010, cuando los acusados supuestamente comenzaron a desviar activos de PDVSA a sus propias cuentas a través de un sistema complejo y opaco dirigido por empresas rivales. Fuentes jurídicas creen que la operación podría haber durado “al menos hasta 2019”.
La Fiscalía Anticorrupción cree que se invirtieron «importantes cantidades de dinero» en bienes «muebles e inmuebles» en territorio español, después de que el dinero fuera traído desde Venezuela «para el pago de sobornos a funcionarios» por un importe de 42 millones de euros. Estos fondos se utilizaron para fundar empresas y comprar acciones de todo tipo. Según el ministerio, los funcionarios venezolanos sobornados ya habían admitido su participación ante las autoridades estadounidenses y fueron declarados culpables y sentenciados allí. Entonces ese es el origen delictivo y a partir de ahí España y Suiza investigan cada una el blanqueo de capitales en su propio territorio.
Violet Advisors y Welka Holding, entre otras, fueron utilizadas para canalizar el fraude y, según la investigación, la petrolera bolivariana transfirió más de 3.300 millones de euros a tres cuentas de la primera de estas empresas, que fueron abiertas en Suiza. El documento detalla cómo el dinero fluyó a través de empresas durante años con diferentes nombres y en diferentes países, llegando a vincularse con Betancourt y el resto de las personas investigadas.
Preguntado de esta manera a través de sus abogados, el venezolano no quiso ofrecer su versión. En 2016 concedió una entrevista al periódico el mundo quien ha sido apodado “el rey venezolano de las gafas de sol de alce”. Describiéndose entonces como una persona de «vida discreta» a la que no le gustaba «inmiscuirse en asuntos políticos», explicó que había fundado una de las empresas energéticas también en el punto de mira, Derwick Associates, para ayudar a su país: «Vi cuántas empresas relacionadas con la energía se iban a Venezuela, el país todavía necesitaba energía y entendí que era hora de que me hiciera fuerte». En un currículum en su propio sitio web, afirma que fue «responsable de la venta de trece turbinas en varias regiones de Venezuela, generando más de 50 millones de dólares en ingresos y estableciendo importantes relaciones con PDVSA».
Pero Betancourt no se dedica sólo a las gafas y la energía. Dice ser también, entre otras cosas, miembro de la junta directiva de un banco en África, socio fundador de Playtomic (el mayor portal de reservas de deportes de raqueta del mundo), accionista mayoritario de Auro (empresa de transporte en España que gestiona licencias de vehículos VTC) o accionista mayoritario del grupo inversor privado internacional O’Hara Administration. En 2024 fue nombrado Caballero de la Orden del Camino de Santiago.
El juez Pedraz lo acusa de delitos contra el erario público y blanqueo de capitales. Cuando se concretó la operación en España y se registraron algunas de sus propiedades, Betancourt no se encontraba en Madrid, por lo que el juez dictó orden de detención internacional. Fue localizado en Londres y arrestado allí. Y tras una comparecencia vía videollamada, quedó en libertad, según fuentes jurídicas. La fiscalía anticorrupción solicita su extradición a España; Por ello, según diversas fuentes, el país anglosajón, que ya no está sujeto a las normas internas comunitarias desde el Brexit, ha previsto una audiencia sobre el asunto para principios del próximo año.
La Fiscalía señala en su escrito que si bien este caso «tiene conexiones con investigaciones judiciales en España», así como otras dos iniciadas en 2017 y 2019 y en las que ciudadanos venezolanos fueron juzgados ante la Audiencia Nacional, los hechos ahora bajo la mira gracias a la aportación suiza son nuevos. “La ruta del blanqueo hacia España no se siguió de forma sistemática”, señalan los fiscales.
El juez ha enviado solicitudes de información a todo el mundo para descubrir la maquinaria financiera de esta supuesta red de blanqueo de capitales. Se enviaron comisiones rogatorias a Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Canadá, Estados Unidos, Austria y el Reino Unido.
