El presidente del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido al PSOE que le facilite la “lista de pagos en efectivo realizados” y los justificantes de dichos pagos de 2017 a 2024. Moreno comienza así a investigar la contabilidad del partido, tras abrir una investigación para aclarar la supuesta discrepancia en los fondos recaudados en sobres por el exministro de Transportes, José. Luis Ábalos y su asesor Koldo García fueron acusados de corrupción en el Tribunal Supremo.
En una sentencia a la que tuvo acceso EL PAÍS, del miércoles 26 de noviembre, Moreno apoya la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que señala que los documentos presentados hasta el momento por el PSOE «no son informativos», mientras que «se indica que los fondos consignados en efectivo procedían de su cuenta bancaria con cierta periodicidad». El ex director ejecutivo del partido, Mariano Moreno, explicó ante el tribunal el 29 de octubre que el efectivo de la caja había sido traído directamente del banco, y el juez Leopoldo Puente expresó entonces dudas sobre la eficacia de este procedimiento.
Puente remitió entonces este caso a la Audiencia Nacional para aclarar «las incógnitas» que existían sobre los pagos a Ábalos y García, revelando una serie de conductas que podrían derivar en un delito de blanqueo de capitales. El Tribunal Supremo señaló que «al compensar estos costes» a los dos investigados por corrupción, «se podría blanquear su origen».
La fiscalía señala ahora que podría tratarse de un «posible abuso de confianza contra el partido». Fuentes del PSOE recuerdan que la formación no será investigada, que «todo el dinero abonado» tiene «trazabilidad segura y legal» y que sus cuentas son «transparentes» y «vigiladas» por lo que cooperarán con el poder judicial durante todo el proceso.
La empleada del PSOE Celia Rodríguez, que declaró junto a Mariano Moreno, explicó que Koldo García fue principalmente quien recogió los sobres para repartir la hoja de gastos a José Luis Ábalos y al resto del equipo organizador. Sin embargo, el fiscal señala que este “extremo” “hay que desalentarlo ya que no consta que Koldo García ocupara cargo alguno en la secretaría organizativa del partido”. Por lo tanto, no entiende por qué fue el consultor quien acudió a Ferraz en busca del dinero.
El informe anticorrupción firmado por el fiscal Luis Pastor decía que “no se explicó adecuadamente” quién era la persona y qué procedimiento se utilizó para verificar las facturas para que luego la parte pudiera pagar el dinero. El fiscal señala que durante las entrevistas aparentemente no se verificó si quien solicitó el reembolso de los gastos fue quien efectivamente los realizó y que no se verificó si los pagos realizados por quien recibió el reembolso fueron en efectivo o mediante intermediación bancaria.
Por tanto, el ministerio no entiende las explicaciones del ex directivo Moreno sobre el control del gasto, ni el motivo por el que el dinero del banco se guardaba en una caja en la propia sede y no en un banco. Moreno explicó que el fondo se alimenta de transferencias periódicas que se cargan en la cuenta del partido y que el PSOE ha aportado documentación que demuestra que se retiraron del banco hasta un millón de euros durante un período de cinco años para realizar entregas de efectivo.
El fiscal Pastor recuerda también el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que afirmó haber entregado 90.000 euros a Ferraz y que señala que «pudo haber habido entregas de efectivo al partido». Además, exige que se encargue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe sobre las «pruebas digitales» presentes en las actuaciones de mensajes y conversaciones interceptadas relacionadas con dinero en efectivo en el PSOE. El juez aún no se ha pronunciado sobre este último punto concreto e indica que decidirá en otro auto.
