La Audiencia Nacional estudiará si se investigan los pagos en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente acordó este viernes enviar la Instrucción 2 al Juzgado Central -donde parte de la Caso Koldo— el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos y la información aportada por el PSOE al Tribunal Supremo para que decida si existen elementos suficientes para abrir una investigación. El juez cree que existen “incógnitas” que “es necesario aclarar” para determinar si se ha producido “una actividad irregular e incluso potencialmente delictiva”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, explicó en una entrevista en TVE que el partido estaba «muy tranquilo» porque no había «nada delictivo».
El juez dio este paso tras escuchar esta semana los testimonios del ex directivo y de un socio de Ferraz que confirmaron la versión del partido, que niega la existencia de un fondo y sostiene que el dinero que recibieron en efectivo el ex ministro y su ex asesor correspondía al pago de gastos como comidas o viajes. Puente los había citado después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara «una falta de coherencia» entre los documentos remitidos por el PSOE al Tribunal Supremo sobre los acuerdos alcanzados con Ábalos y las conversaciones entre García y su exmujer sobre presuntos recibos de dinero «a través de sobres en la sede del PSOE» en la calle Ferraz.
Tanto el ex directivo Mariano Moreno como la empleada Celia Rodríguez aseguraron al juez que el PSOE no podía demostrar una contabilidad irregular y confirmaron la versión del partido, que había presentado al juez documentos que acreditaban que el presunto desequilibrio que alerta la UCO se debe a que los socialistas sólo aportaron al tribunal los gastos contabilizados individualmente de los dos ex secretarios de la organización investigada (Ábalos y Santos Cerdán) y el ex asesor de los Ministros; Pero estos tres también pudieron recibir de la secretaría de organización informes de gastos de sus equipos, que no se registraron individualmente sino como tales en las cuentas del partido.
Sin embargo, el conferenciante considera que las declaraciones de Moreno y Rodríguez no despejaron todas las dudas sobre “quién era la persona y cuál era el procedimiento para la compensación en efectivo de las facturas presentadas”; o por qué no se ha demostrado que quien reclama el reembolso de gastos está “de conformidad con…” Entradas En una entrevista en TVE, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que estuvieron «muy tranquilos» durante la formación porque «no hay absolutamente nada delictivo detrás de determinadas investigaciones».
Según las fuentes entrevistadas, en sus dictámenes de esta semana, el juez se mostró sorprendido por la falta de controles en Ferraz e incluso preguntó al exgerente si se podía comprobar si se había producido «blanqueo de capitales», refiriéndose a la posibilidad de que Ábalos y Koldo García hubieran utilizado este procedimiento para legalizar fondos ilícitos. En el auto del viernes, el juez advierte que esta actitud habría permitido al ex ministro y a su ex asesor, por ejemplo, «presentar para el reembolso billetes de servicios que en realidad habrían sido pagados por un familiar, un amigo, un vecino, o simplemente encontrados por la persona que los presentó para su cobro».
En el auto emitido el viernes, Puente insiste en esta posibilidad, destacando que Ferraz no comprobó «si los pagos de la persona que recibió el reembolso fueron hechos por él en efectivo o por intermediación bancaria, por lo que no le fue posible, adelantando el dinero, cubrir en última instancia estos gastos con fondos provenientes de una actividad ilegal -o incluso delictiva-, compensándole estos gastos, no blanquear su origen, máxime cuando parece ser una persona «que podría ser responsable de pagar el gastos en que haya incurrido no él sino terceros”.
En la información presentada al juez, el PSOE describe el procedimiento de gestión financiera utilizado en estos casos: primero, el partido solicita, mediante carta, al banco que retire efectivo de su cuenta y le distribuya los billetes y monedas necesarios; A continuación, una empresa especializada entrega el dinero en Ferraz y el banco registra el movimiento en la cuenta correspondiente; y finalmente, la parte registra en sus registros contables el retiro del dinero de la cuenta y el ingreso en efectivo. Como prueba, el PSOE aportó al juez copia de la solicitud dirigida al banco de una de las liquidaciones en efectivo y el detalle de estos movimientos en su cuenta. Sin embargo, Puente no ha encontrado explicación suficiente sobre el origen de las cantidades de dinero que el partido político tenía en su propia sede para cubrir gastos.
El juez añade que, según las declaraciones de Moreno y Rodríguez, no se «explicaron suficientemente los motivos que motivaron las indemnizaciones económicas solicitadas por los miembros del secretariado de la organización, personal o solidariamente, que debían hacerse en efectivo», «en qué momento se inició este procedimiento si no siempre había sido así, y en qué momento se paró definitivamente si se había parado». Para el juez, «no es fácil de entender» por qué el PSOE contrata a una empresa de seguridad para transportar el dinero desde el banco hasta Ferraz, para posteriormente entregárselo a quien solicitó el reembolso de los gastos, «en lugar de proceder de forma más cómoda y sin costes adicionales y realizar las indemnizaciones oportunas mediante transferencias oportunas».
“Todas estas incógnitas deben ser esclarecidas tras la realización de la correspondiente investigación en la medida en que puedan indicar la posible existencia de conductas o actividades irregulares y posiblemente incluso delictivas”, afirma el formador, que, sin embargo, cree que esta investigación debería realizarse ante la Corte Nacional de Justicia, ya que el Tribunal Supremo sólo investiga delitos cometidos directamente por el exministro Ábalos, acreditado por su actividad como diputado en el Grupo Mixto. Sin embargo, el juez señala que los gastos del PSOE no están «indisolublemente ligados» a los presuntos delitos de Ábalos, por lo que Puente rechaza a favor del Juzgado Central número 2, que investiga la parte del caso que no concierne al exministro.
El juez accede a trasladar al tribunal el informe de la UCO, la información aportada por el PSOE y las declaraciones realizadas esta semana en el caso por el ex directivo y empleado del partido, así como las de Carmen Pano, quien explicó ante el juez del Tribunal Supremo que acudió dos veces a la sede del PSOE en octubre de 2020, entregando 45.000 euros en cada ocasión.
