El juez Ismael Moreno, instructor del Caso Koldo Ante la Audiencia Nacional rechazó las exigencias del PSOE de limitar la información que debía facilitar sobre los pagos en efectivo devueltos entre 2017 y 2024. El juez dijo al partido que debe facilitar datos de todos los pagos realizados, «independientemente» de quién sea el «destinatario»; Esto incluye “cualquier persona, cargo, trabajador, partidario o voluntario” que lo haya desempeñado. Moreno, que también ordena que se presenten todos los «documentos acreditativos de estos pagos», rechaza con ello las exigencias de los socialistas, que habían escrito una carta pidiendo al tribunal que aclarara este punto, al entender que sólo debían facilitar la información sobre los imputados que figuran en el sumario (como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán).
Esta decisión del juez se enmarca en la línea de investigación que se ha iniciado Caso Koldo investigar el sistema de reembolso en efectivo de gastos pagados al exministro José Luis Ábalos y a su exasistente Koldo García. El juez impulsó esta investigación después de que su colega Leopoldo Puente, formador del Tribunal Supremo, le enviara una carta a finales de octubre advirtiéndole que habían surgido «desconocidos» para «desentrañar» estos pagos. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha añadido que existe la posibilidad de que se hayan cometido una «serie de conductas que podrían ser tipificadas como delito, desde blanqueo de capitales hasta una posible malversación contra el PSOE».
En este sentido, el 26 de noviembre el instructor Moreno solicitó a Ferraz que en un plazo de 10 días le remitiera el “relación de pagos en efectivo realizados” de 2017 a 2024 y “los justificantes de los mismos”. Sin embargo, el partido respondió entonces con una solicitud de aclaración. Los socialistas pidieron al juez que indicara si debían revelar sólo los detalles de los pagos al acusado (que, subrayaron, era lo que creían que se les exigía); o si, por el contrario, tendrían que facilitar al tribunal regional información sobre “todos los pagos en efectivo a todas las personas durante todo el período en cuestión”. Según el PSOE, esta segunda opción suponía un exceso.
«El partido tendría que presentar pruebas de todos los gastos incurridos por los dirigentes, trabajadores, militantes y simpatizantes o voluntarios comunes y corrientes». […] «No hay ningún motivo legal para que todas estas personas deban ver reveladas sus identidades y sus actividades a favor del PSOE», se quejó el grupo, que teme que estos datos (que influyen en la «ideología y creencias» de las personas) caigan en manos de PP y Vox y sean presentados como acusaciones en el juicio: «Al facilitar toda esta información, acrítica y sin motivación material, mi cliente estaría incumpliendo su deber de confidencialidad y conservación de datos».
Pero el juez de Caso Koldo Rechaza esta tesis del PSOE y concluye que la información solicitada se refiere a temas «relevantes para el esclarecimiento de los hechos». Por ello, el juez considera “relevante” y “necesaria” la solicitud de estos datos. Esto también lo tuvo en cuenta la Fiscalía, que descartó la opción puesta sobre la mesa por Ferraz de divulgar únicamente los datos del acusado. El ministerio enfatizó que esta información “ya ha sido proporcionada” y por lo tanto no tiene sentido “volver a solicitar información que ya está incluida en el proceso”.
El formador, Ismael Moreno, explica que de momento no está «suficientemente aclarado» el origen de las cantidades de dinero que el PSOE tendría en su propia sede para cubrir los gastos de los investigados y otros posibles beneficiarios. Y añade: “Esta forma de pago no era infrecuente”.
El PSOE, que siempre ha defendido la legalidad de sus cuentas, afirmó este miércoles que «respeta la decisión del juez» y que «atenderá la petición de la Audiencia Nacional con total normalidad». «Como siempre, trabajaremos con el poder judicial», recalcó el partido liderado por Pedro Sánchez. «Nuestra posición es clara: se facilitará toda la información necesaria. La transparencia no sólo se anuncia, también se practica. Recordad que las cuentas del PSOE están controladas y auditadas», añadió Ferraz.
En este caso no se cobrará la formación. Y el propio juez Ismael Moreno decidió hace apenas dos semanas que ella debía permanecer como imputada personalmente, pese a que el PP intentó expulsarla. Los socialistas han teorizado que el partido podría haber sido incluso víctima de las maniobras de Cerdán y Ábalos, que fueron secretarios de organización del PSOE.
