Este sábado, el juez aprobó la libertad de cuatro presos en la investigación contra la aerolínea Plus Ultra por presunto lavado de dinero. Se trata del dueño de la empresa, Julio Martínez; el director general, Roberto Rosell; un tercer empresario llamado Julio Martínez y un abogado español, confirmaron fuentes jurídicas. Como medida de precaución para todos, el magistrado ha aprobado la retirada del pasaporte y la comparecencia semanal. La causa, que lleva el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, investiga el posible blanqueo de capitales de la financiera venezolana con los fondos del rescate de 53 millones de euros que le concedió el Gobierno en 2021.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) detuvo a los implicados el pasado jueves y este sábado fueron trasladados desde las comisarías a los juzgados de Madrid, donde el juez de turno (el titular del Juzgado de Instrucción número 13) recibió sus declaraciones, aunque todos los implicados ejercieron su derecho a no declarar al mantenerse las diligencias en secreto.
El caso se produce tras una denuncia presentada por la fiscalía anticorrupción a principios de este año tras recibir información de Francia y Suiza sobre la existencia de una organización criminal en Europa dedicada al lavado de dinero procedente de Venezuela. El ministerio cree que las ayudas públicas pagadas a la empresa se utilizaron «indebidamente» después de que la junta la destacara como una empresa «estratégica».
La primera denuncia de la fiscalía anticorrupción fue contra tres personas de origen peruano, dos venezolanos, un ciudadano holandés y un abogado español. Fuentes jurídicas indican que al menos cinco personas están siendo investigadas. Entre los procesados este sábado se encuentran los dos directivos de la empresa, así como Julio Martínez Martínez, que figura como cliente de Whathefav SL, la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según las fuentes antes citadas, la empresa en cuestión realizaba trabajos de “señalización y marketing” para Martínez.
Agentes de la UDEF registraron durante horas la sede de Plus Ultra esta semana. El juez Alfredo Barrera, que estuvo de turno este fin de semana, ordenó comparecencias semanales, prohibición de salida del país y retiro de pasaportes a pedido del fiscal, que por el momento es el único alegato que existe en el caso ya que es secreto.
La denuncia anticorrupción describe la actividad criminal que supuestamente consiste en el lavado de “dineros ilegales” provenientes de malversaciones cometidas en Venezuela por parte de funcionarios. En concreto, abordan los recursos del Comité Local de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP) -un plan gubernamental de distribución de alimentos- y la venta de oro blanco de Venezuela. Según los fiscales, la implicación de la organización en España fue tan grande que la aerolínea redirigió los pagos de rescate «en fechas sucesivas desde su recepción» a cuentas «en el extranjero de empresas que forman parte de la organización criminal».
