el germen de Funda Plus Ultra por el que fueron detenidos la semana pasada el presidente y el director general de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, se encuentra en Suiza y Francia. Ambos países presentaron información a los fiscales anticorrupción el año pasado, poniendo sobre la mesa nombres como Luis Felipe Baca Arubulu, exbanquero en Suiza, y Danilo Alfonso Díazgranados, corredor de bolsa de Venezuela. La Policía Nacional ya registró en su momento varias propiedades a nombre de ambos en España, y la Fiscalía abrió una investigación secreta para investigar a una sospechosa organización dedicada al blanqueo de dinero en toda Europa desde Venezuela y que logró utilizar los 53 millones de euros de rescate a la aerolínea que el gobierno pagó en 2021.
El hermano de Felipe Baca Arbulu (50 años), llamado Enrique y del mismo apellido (57 años), tenía, según el registro mercantil, varias empresas en Madrid dedicadas a la consultoría económica, la intermediación o las inversiones inmobiliarias. Entre ellos se encuentra Atitlán Capital, que fue arrasada exactamente en julio de este año, cuando la fiscalía anticorrupción ya trabajaba en la investigación por lavado de dinero en la que también aparece su nombre. Fuentes del caso explican a EL PAÍS que Felipe Martín Baca trabajó en un banco suizo y se mudó a Francia tras dejar la banca privada. Allí, a través de una de sus empresas, compró dos casas en Hossegor, una comarca de Las Landas, muy cercana a la frontera con el País Vasco. Y en Madrid también compró un piso en la calle Príncipe de Vergara del céntrico barrio de Salamanca. No se publica mucha información sobre él o su hermano, pero ambos aparecen en numerosos artículos en medios digitales donde se les cita como expertos en tecnología, energía o analistas consultores.
Tras recibir una solicitud de Francia y otra de la Fiscalía de Ginebra, fuentes del caso explican que el año pasado la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía organizó una operación de entrada y registro que acabó con la incautación de material perteneciente a Martín Baca y Díazgranados, entre otros, en inmuebles de la capital, Tenerife y Mallorca.
La compra de apartamentos o la venta de relojes de lujo figuraban entre las actividades para lavar dinero procedente de presuntos delitos de malversación de oro o asistencia social en Venezuela. La Fiscalía informa que “en algunos casos, a través de empresas comerciales [usadas] «Para recibir cantidades de dinero del extranjero», los encuestados blanquearon dinero tanto en la compra de bienes inmuebles como en la «celebración de contratos de préstamo para la empresa Plus Ultra».
Según fuentes citadas, Díazgranados (61 años) vive desde hace casi una década entre Nueva York y una exclusiva zona residencial de la ciudad dominicana de La Romana. Los medios digitales venezolanos Armando.info publicó una investigación en la que explicó que fue “uno de los actores financieros más populares del chavismo durante la época de Hugo Chávez”. Un documento filtrado del banco privado suizo CBH reveló su meteórico ascenso y que fue el responsable de gestionar 1.500 millones de euros de Venezuela para invertir en bonos británicos.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Baca Arbulu y Díazgranados a una «presunta organización criminal con base en Francia, Suiza y España, compuesta presuntamente por extranjeros y españoles nacionalizados». Las informaciones procedentes de estos países también mencionan a un abogado español, otros dos ciudadanos (un peruano y un venezolano) y al holandés Simón Leendert Verhoeven.
En su momento, este último garantizó tres fondos de capital riesgo que sirvieron para financiar Plus Ultra con préstamos por valor de casi 1,3 millones de euros. Dos fueron suscritos entre octubre y noviembre de 2020 -por una sociedad con sede en Inglaterra, representada por Verhoeven y un fondo con sede en Suiza- y otro en enero de 2021 por una sociedad registrada en Gibraltar. Anticorrupción supone que la aerolínea redirigió la ayuda de rescate a “datos después de su recepción”, es decir, el 9 de marzo de 2021, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde.
Según fuentes conocedoras, la investigación en Francia se sigue llevando en secreto, y lo mismo ocurre en España, por lo que aún no se conocen muchos detalles de la supuesta operación de blanqueo. Hasta el momento, fuentes jurídicas confirman que tanto el presidente de Plus Ultra como los consejeros delegados Julio Martínez Sola y Roberto Roselli se encuentran entre los principales imputados en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. También comparecen Julio Martínez Martínez, un empresario con un entramado de empresas con sede en una nave industrial de Alicante, y un abogado español que supuestamente ayudó a comprar unas propiedades. Los cuatro fueron detenidos por la UDEF la semana pasada y puestos en libertad bajo medidas cautelares el sábado.
