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La Policía Nacional detiene en Girona a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por formar parte de un grupo organizado dedicado al fraude utilizando el denominado método del fraude cardadura. Hicieron compras fraudulentas en línea para obtener objetos de valor y luego los revendieron. Hay indicios de una veintena de denuncias de Mallorca, Canarias, Zaragoza, Madrid, Cantabria, Toledo, Sevilla, Cádiz o Asturias, pero los investigadores suponen que habrá muchos más casos. Las estafas suman decenas de miles de euros.
La estafa descubierta consiste en robar los datos de la tarjeta bancaria de las víctimas para hacerse con el dinero de sus cuentas. Los estafadores utilizaron la técnica de salpicando, En otras palabras, enviaron miles de mensajes de texto a los ciudadanos diciéndoles que necesitaban actualizar los datos de su cuenta bancaria por motivos de seguridad, mantenimiento o mejoras en el servicio. Luego de que cada usuario ingresara sus claves de acceso, los delincuentes las obtenían y las utilizaban para realizar compras fraudulentas.
La investigación comenzó en septiembre pasado luego de que se recibieron numerosas quejas en todo el estado con fechas coincidentes y similares. modus operandi. En todos los casos se realizaron operaciones fraudulentas en las tarjetas de las víctimas y las tasas, que oscilaron entre los 300 y los 1.400 euros, se cobraron mediante compras en comercios, destacando en Girona y Salt (Gironès). Los delincuentes viajaron a Tarragona para diversificar los cargos y complicar su paradero.
Los denunciantes fueron víctimas de fraude por parte de la cardadura, Usar técnicas de ingeniería social y otras técnicas basadas en programas informáticos para capturar la información bancaria de las víctimas. Los datos fueron recopilados a partir del envío de miles de SMS. Las víctimas recibieron un mensaje en sus teléfonos celulares explicando que necesitaban actualizar los datos de su cuenta bancaria por varias razones. Cuando el enlace llevaba al usuario a la supuesta página del banco, ingresaba sus datos bancarios o el código CVC de su tarjeta, pensando que se trataba de un mensaje real. Obtuvo su contraseña para realizar sus compras fraudulentas. Se fabricaban principalmente en estancos, tiendas de telefonía móvil, tiendas de ropa, salones recreativos o grandes almacenes. Su objetivo era adquirir productos caros que pudieran revenderse fácilmente y así lavar el dinero que había estafado.
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Tras meses de investigación, las detenciones se produjeron a principios de mayo cuando el líder del grupo delictivo y otro miembro fueron sorprendidos por vigilancia policial comprando en una tienda de Girona. En el momento de la detención tenían consigo 12 teléfonos móviles numerados para realizar las estafas, 4.800 euros en efectivo y los productos comprados ese día. El líder del grupo delictivo ya ha tenido varias detenciones a raíz de estos hechos, aunque con el paso de los meses ha perfeccionado su técnica y logró conformar un grupo delictivo, asignando diferentes roles a los integrantes de esta organización.
La esposa del líder de la banda fue sorprendida disponiendo de pruebas incriminatorias. Cuando supo que su pareja había sido arrestada y corría el riesgo de que allanaran su casa, recogió todas las pertenencias que pudieran ponerla en peligro y las guardó en una mochila y bolsas. Cuando trató de deshacerse de ellos, fue interceptada por agentes que la vigilaban. Tenía 9.500 euros en efectivo, 6 teléfonos móviles, un ordenador y varios documentos. Tras esta detención, también fueron detenidos otros dos miembros responsables de compras fraudulentas y apoyo logístico.
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La operación finalizó con cinco detenciones y la intervención de 14.000 euros en efectivo, 20 teléfonos móviles, un ordenador, diversos aparatos electrónicos, ropa de marca y perfumes. Los detenidos fueron entregados al Juzgado de Instrucción 2 de Girona, que los dejó en libertad con medidas cautelares. Las investigaciones de la UDEV del Departamento de Policía Criminal de Girona aún no han concluido y no se descartan nuevas detenciones.
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